證券代碼：002628                            證券簡稱：成都路橋                            公告編號：2015-023

關(guān)于獨立董事辭職的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年5月5日收到姜玉梅女士、霍偉東先生辭去公司獨立董事職務(wù)的書面辭呈。姜玉梅女士根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見”要求，申請辭去公司獨立董事及董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員職務(wù)。霍偉東先生根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見”要求，申請辭去公司獨立董事及董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。姜玉梅女士、霍偉東先生辭職后,將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

姜玉梅女士、霍偉東先生辭職將造成獨立董事占董事會人數(shù)的比例少于三分之一，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選的獨立董事就任前，姜玉梅女士、霍偉東先生仍將按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)。

公司董事會對姜玉梅女士、霍偉東先生在擔(dān)任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年五月五日